公告日期：2017-11-27

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月18日，以书面形式

通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年II月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长吕增乾

6、会议主持人：董事长吕增乾

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