公告日期：2017-08-01

（一）审议通过关于公司董事长兼任董秘职务的议案

1、议案内容

公司原董事会秘书徐士豪先生由于个人原因提出辞职，为了满足

公司经营管理的需要，公司董事会就董事长兼任董事会秘书的职务作

出审议。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事长吕增乾先生为关联方，回避表决。

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