公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-029



证券代码：837309 证券简称：达士科技 主办券商：第一创业



深圳市达士科技股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



深圳市达士科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年



7月12日召开2016年年度股东大会，有关会议事项参见公司于2017



年6月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披



露的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）。



二、增加临时议案的内容



2017年6月28日，公司董事会收到了公司股东方成先生（直接



持有公司股份比例 34%）提交的《关于公司2016年年度股东大会增



加临时议案的提议函》，提请公司将《关于追认 2016 年度公司向控



股股东及关联方非经营性拆借暨偶发性关联交易的议案》作为临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。具体议案内容如下：



经审计核查，2016 年度，公司向股东吕増乾先生累计拆出非经



营性资金566.33万元，股东偿还公司累计发生额466.84万元，公司



未收取利息。截止本报告披露之日，股东吕増乾已经全部上述拆借资金，对公司的不利影响已基本消除。



三、董事会意见



公告编号：2017-029



根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》有关规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日前提出临时提案并书面提交召集人。



经审核，截止 2017年 6月 28 日，方成先生持有公司股份



3,400,000股，占公司总股本的34%。董事会认为上述临时议案的提



案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》及《公司财务股东大会议事规则》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。



除增加上述临时议案外，公司2016年年度股东大会的其他审议



事项不变。



四、调整后的2016年年度股东大会审议的议案如下：



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



4、审议《公司2016年度财务会计报告》



5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



6、审议《关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占



用资金情况的专项审计报告的议案》



7、审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



8、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



9、审议《关于公司会计政策变更的议案》



公告编号：2017-029



10、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》



11、审议《关于追溯确认2016年度日常关联交易的议案》



12、审议《关于追认 2016 年度公司向控股股东及关联方非经营



性拆借暨偶发性关联交易的议案》



五、备查文件



《关于公司2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》



深圳市达士科技股份有限公司



董事会



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