公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以文件方式发出

5.会议主持人：洪英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2023 年道坦坦监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项

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工作，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年财务决算审计报告的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司

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《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

1.2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

1.3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月
31 日，实现归属于公司股东的净利润为 883,037.01 元，未分配利润为11,146,842.86 元。根据《公司章程》“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，结合公司 2023 年净利润的情况，建议 2023 年年度利润分配如下，即以公司现有总股本 32,270,000 股为基数，向全体股东每 10
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