公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-025

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以文件方式发出
5.会议主持人：牛传俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司关于调整 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步贯彻落实完成公司 2023 年度经营目标，促进公司业务转型发展。
道坦坦在原有市场的基础上，结合目前经营环境、自身资源、经营管理能力等 预估分析，对 2023 年度财务预算进行调整。


公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。