公告日期：2022-04-28

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他相关说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837298 洱海环保 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的云南万成律师事务所的两名律师参加了本次股东大会
（七）会议地点

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2 号楼二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（六）审议《2021 年度权益分派方案》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（七）审议《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（八）审议《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（九）审议《关于公司向子公司借款提供担保的议案》

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人钟顺和及其他关联方向公司拆入资金的议案》；

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上
的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。
（十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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