公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-032

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟顺和先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-032

4.公司其他高管也列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向云南大理市农村商业银行股份有限公司申请 1.2 亿借款
的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-029）。2.议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司治理规则》，本议案免于按照关联交易审议。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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