公告日期：2018-01-19

证券代码：837297证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券



上海中晨电子商务股份有限公司



ShanghaiZhongchenElectronicCommerceCo.,Ltd.



（上海市广灵二路122号415室）



2018 年第一次股票发行方案



主办券商



深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元



二零一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



（一）发行目的......1



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......1



（三）发行价格及定价方法......3



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......3



（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息情况及公 司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......4 （六）本次股票发行对象限售安排、自愿锁定的承诺情况 ......4 （七）募集资金用途......5 （八）前次募集资金使用情况......9 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况......13三、董事会就股票发行对公司的影响的讨论与分析......12（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......13 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......13 （三）与本次发行相关特有风险的说明......14四、其他需要披露的重大事项......14五、中介机构信息......14 （一）主办券商：五矿证券有限公司......14 （二）律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所......15 （三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）......15六、有关声明......16 释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司、发行人 指 上海中晨电子商务股份有限公司



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司、股转公司



高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则（试行）》



《公司章程》 指 《上海中晨电子商务股份有限公司章程》



《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则》



董事会 指 上海中晨电子商务股份有限公司董事会



股东大会 指 上海中晨电子商务股份有限公司股东大会



本次发行、本次定向发 指 依据本股票发行方案拟发行2,716,049股公司普



行、本次股票发行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。