公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-023



证券代码：837296 证券简称：成航发 主办券商：广州证券



成都市成航发工艺股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杭炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据公司目前业务开展情况，为降低公司运营成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股



公告编号：2019-023



份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司实际控制人、控股股东杭炜先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为了确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：



1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



2、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；





公告编号：2019-023



3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕为止。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录



《成都市成航发工艺股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

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