公告日期：2019-06-03

成都市成航发工艺股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杭炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都市成航发工艺股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-001）和《成都市成航发工艺股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司2018年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


不存在关联股东回避表决的情况。
（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（八）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司2019年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额

张兴佳 股东 公司向股东张兴佳借款 380万

2.议案表决结果：

同意股数6,825,……
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