公告日期：2019-04-19

成都市成航发工艺股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：杭炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度总经理工作报告。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都市成航发工艺股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-001）和《成都市成航发工艺股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》





公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



公司2018年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



2019年度财务预算报告。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司2019年度预计发生的日常关联交易情况如下：



关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额



张兴佳 股东 公司向股东张兴佳借款 380万



2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



张兴佳作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任2019年审计会计师事务所及其报酬的议案》

1.议案内容：



公司拟聘请具有证券、期货从业资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
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