公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-042
证券代码：837296 证券简称：成航发 主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：

任命杭炜为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命张兴佳为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命方伟为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命丁买为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。
（二）监事会主席换届的基本情况


公告编号：2018-042
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议会于2018年12月6日审议并通过：

任命李丽娟为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议生效之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由杭炜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（三）换届后董监高人员情况

董事长杭炜持有公司股份4,025,350股，占公司股本57.51%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张兴佳持有公司股份174,650股，占公司股本的2.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书丁买通过新余高新区巨融投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份140,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人方伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李丽娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-042
本次换届属于期满正常换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《成都市成航发工艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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