公告日期：2018-01-26

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年i月16日，书面通知。

2．会议召开时间：2018年1月26日

3．会议召开地点：公司会议室

4．会议召开方式：现场

5．会议召集人：董事会

6．会议主持人：杭炜

7．召开情况合法、合规，合章程性说明；会议的召集、召开以

及议案审议程序符合‘中华人民共和国公司法》、《成都市成

航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有

限公司董事会议事规则'的规定。

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