公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-013



证券代码：837296 证券简称：成航发 主办券商：广州证券



成都市成航发工艺股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年8月14日，电话方式通知。



2、 会议召开时间：2017年8月30日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长杭炜



6、 会议主持人：董事长杭炜



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开以及议



案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董



事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0



人。



公告编号：2017-013



二、议案审议情况



经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告》



议案内容：内容详见 2017年 8月 30 日披露于全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年半年度报



告》。



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



议案内容：财政部于2017年5月10日发布了修订后的《企业会计



准则第16号--政府补助》（财会（2017）15 号），根据该准则中的第四章



“衔接规定”第十八条“企业对 2017年 1月 1 日存在的政府补助采用



未来适用法处理，对 2017年 1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府



补助根据本准则进行调整”。本次会计政策变更是按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定，改变原会计政策，采用新的会计政策



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》



议案内容：本公司于2017年5月22日向温德克武威飞机制造有限



公告编号：2017-013



责任公司借出人民币49万元，构成了关联方资金占用。



同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：杭炜作为关联董事回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：因部分议案须经公司股东大会审议通过，现提请于2017



年9月20日召开公司2017年第一次临时股东大会，并将上述第（三）项



议案提交股东大会审议。



同意5票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告！



成都市……
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