公告日期：2017-05-10

证券代码：837296 证券简称：成航发 主办券商：广州证券



成都市成航发工艺股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：成都市高新区府城大道西段399号7栋2单



元7层706号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杭炜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第七次会议已经审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。根据《公司章程》第四十二条的规定:“年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行”,本次年度股东大会的召开符合国家法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于



2016年年度报告和年度报告摘要的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露了《2016 年年度报告》（公告编号:2017-004）及



《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005），内容详见上述公



告。



2、议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



(二)审议通过《关于



2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年董事会工作情况回顾，董事会关于2016年经营情况的分



析，2017年工作思路及目标



2、议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



(三)审议通过《关于



2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财



务情况、对外担保情况、内部控制评价的独立意见。



2、议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



(四)审议通过《关于



2016年财务审计报告的议案》



1、议案内容



2016年度，中喜会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司的审计



机构，对公司进行了年度审计，并出具了中喜审字[2017]第1105号



《审计报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。