公告日期：2017-04-20

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于2017年4月18日在公司会议室召开第一届董

事会第七次会议，会议以记名投票表决的方式，4票同意，0票反

对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017年度日常性

关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事张兴佳作

为关联董事回避表决。本议案尚需提交定于2017年5月10日召开

的2016年年度股东大会审议通过。

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