公告日期：2017-04-20

一、 议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年4月8日，电话方式通知

2、会议召开时间：20 1 7年4月1 8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：李丽娟

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发

工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司监事

会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

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