公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-009



证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券



深圳讯道实业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第四次会议于 2017年4月21日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯业平主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳讯道实业股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



该议案需提交2016年度股东大会审议。



2.审议《2016年度审计报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



3.审议《2016年度报告及其摘要》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



该议案需提交2016年度股东大会审议。



公告编号：2017-009



4.审议《2016年度财务决算方案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



该议案需提交2016年度股东大会审议。



5.审议《2017年度财务预算方案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



该议案需提交2016年度股东大会审议。



6.审议《2016年度利润分配方案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



该议案需提交2016年度股东大会审议。



7.审议《关于会计政策变更议案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。



该议案无需提交2016年度股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



深圳讯道实业股份有限公司



监事会



2017年4月25日




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