公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-001

证券代码： 837294 证券简称： 鼎宇股份 主办券商： 国融证券

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 27 日， 邮件通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 2 日上午 9 时

3、 会议召开地点： 公司 4 楼会议室

4、 会议召开方式： 现场或通讯表决

5、 会议召集人： 董事长唐亮

6、 会议主持人： 董事长唐亮

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、 召开符

合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司拟与融信租赁开展融资租赁业务》的议

案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

1、 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有

限公司（以下简称“融信租赁” ，新三板代码 831379） 或其全资子

公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“ 浩瀚租赁” ）以“ 售

后回租” 的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租

赁期限为 36 个月。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《 江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届

董事会第十二次会议决议》。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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