公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-040



证券代码：837292 证券简称：永信至诚 主办券商：首创证券



北京永信至诚科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月8日上午9时00分



2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼305号



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长蔡晶晶



6.会议召开的合法性、合规性、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份29,554,000股，占公司股份总数的98.51%。



公告编号：2017-040



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举马兰为股东代表监事的议案》



1.议案内容：



公司监事张凯锋先生于2017年8月14日向公司提交辞职报告。



因张凯锋先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，拟选举马兰女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数29,554,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



(一)《北京永信至诚科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



北京永信至诚科技股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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