公告日期：2017-09-04

北京济和律师事务所



关于北京永信至诚科技股份有限公司



股票发行合法合规的法律意见书



北京济和律师事务所



二〇一七年八月



释义



在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



公司、发行人 指 北京永信至诚科技股份有限公司



本次发行 指 公司2017年第一次定向发行股票的行为



《股票发行方案》 发行人于2017年7月4日召开的2017年第一次临



指 时股东大会审议通过的《北京永信至诚科技股份有



限公司 2017年第一次股票发行方案》



《认购合同》 发行对象与公司签署的关于《北京永信至诚科技股



指 份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股



份之认购合同》



股权登记日 指 公司 2017 年第一次临时股东大会的股权登记日



（2017年6月30日）



现有股东 指 公司股权登记日的在册股东



奇安信 指 北京奇安信科技有限公司



华天宇 指 厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）



本所 指 北京济和律师事务所



本所律师 指 本所为本次发行指派的经办律师



兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



首创证券 指 首创证券有限责任公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中登公司北京分公司指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司



《验资报告》 指 兴华会计师就本次发行于2017年8月4日出具的《验



资报告》（[2017]京会兴验字第01010005号）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》



《业务指引第4号》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引



第4号——法律意见书的内容与格式（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



细则》 细则》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露



细则（试行）》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



北京济和律师事务所



关于北京永信至诚科技股份有限公司



股票发行合法合规的法律意见书



致：北京永信至诚科技股份有限公司



本所受发行人委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《发行业务细则》、《发行业务指南》、《业务指引第4号》、《投资者适当性管理细则》、《信息披露细则》等有关法律、法……
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