公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-029



证券代码：837292 证券简称：永信至诚 主办券商：首创证券



北京永信至诚科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月14日发送给每位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邵水力主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



1、议案内容：



监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法



律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号： 公告编号：2017-029



2017-031）。



2、议案表决结果：



同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举马兰为股东代表监事的议案》。



1、议案内容：



公司监事张凯锋先生于2017年8月14日向公司提交辞职报告。



因张凯锋先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，拟选举马兰女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。



马兰个人简历：



马兰，性别：女，出生日期：1981年10月4日，国籍：中



国，境外永久居留权：无，学历：硕士。1998年9月至2002年



7月，就读于中央司法警官大学法学专业；2003年10月至2005



年1月毕业于英国杜伦大学国际商贸法专业。2005年1月至2005



年12月就职于上海欧博律师事务所；2005年12月至2009年4



月就职于新传国际文化传媒有限公司任法务经理；2009年4月至



2015年4月就职于北京世通华纳广告传媒有限公司任法务总监；



2015年5月至2016年1月就职于北京市恒盈律师事务所；2016



公告编号：2017-029



年1月至2016年9月就职于炫一下（北京）科技有限公司任法



务总监；2016年9月至今就职于北京奇安信科技有限公司任法务



总监。



马兰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



《北京永信至诚科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



北京永信至诚科技股份有限公司



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