公告日期：2017-07-05

证券代码：837292 证券简称：永信至诚 主办券商：首创证券



北京永信至诚科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年7月4日，北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称



“公司”）召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关



于<北京永信至诚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的



议案》、《关于签署<认购合同>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项帐户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》及《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。



现就公司2017年第一次股票发行认购事宜公告如下：



一、认购对象安排



（一）在册股东优先认购安排



在册股东指截至股权登记日（2017年6月30日）止在中国证券



登记结算有限责任公司北京分公司登记注册持有公司股份的股东。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司章程对优先认购无特别规定。因此，公司现有股东享有股票发行优先认购权。



本次股票发行，公司现有股东北京奇安信科技有限公司参与了此次股票发行认购，其余在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并出具相应书面承诺函。北京奇安信科技有限公司优先认购情况如下：



投资者名称 优先认购数 认购金额 认购 类型



量（股） （万元） 方式



北京奇安信科 217,500 1,087.50 货币 公司股东



技有限公司



（二）新增投资者的认购安排



公司本次发行股票数量不超1,500,000股（含1,500,000股），



发行价格为 50.00 元/股，融资额不超过人民币 7,500.00 万元（含



7,500.00万元），发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》



以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。



本次股票发行除优先认购情况外，认购情况如下：



投资者名称 普通认购数量 认购金额 认购 类型



（股） （万元） 方式



北京奇安信科技 882,500 4,412.50 货币 公司



有限公司 股东



厦门市华天宇股 机构投



权投资合伙企业 400,000 2,000.00 货币 资者



（有限合伙）



二、认购程序



（一）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2017年7月10日（含当日）



2、缴款截止日：2017年7月12日17:00前（含当日17:00）



（二）认购具体程序



1、认购人与公司签署认购合同后，认购资金缴纳时间为2017年



7月10日起至2017年7月12日17:00止（含当日17:00），认购人



应于上述指定期间内将认购资金足额缴付至公司指定缴款账户，请勿提前汇款。



2、2017年7月12日17:00前（含当日17:00），认购人将汇款



底单复印件传真或扫描后邮件发送至公司，同时与本认购公告中“五、联系方式”中披露的联系人电话确认。



（三）认购成功的确认方法



公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。股票认购成功的认购人，为……
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