公告日期：2017-05-04

公告编号：2017-017



证券代码：837292 证券简称：永信至诚 主办券商：首创证券



北京永信至诚科技股份有限公司



董事会人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月4日审议并通过：



任命吴云坤先生担任公司第一届董事会董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股



东（包括股东授权委托代表）4人，到会人持有公司股份30,000,000



股，占股份总数的100.00%，会议由董事长蔡晶晶先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数30,000,000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；



反对股数0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，



占本次会议有表决权股份总数的0%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-017



该任命董事吴云坤先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



吴云坤先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



谭晓生先生因个人工作调整辞去董事职务。



公司从战略发展考虑，任命吴云坤先生担任公司董事职务，该任命有利于公司业务的持续、稳定、健康发展，符合公司未来的战略发展要求，其专业知识等均满足相关职位的条件要求，能够很好的胜任相关岗位要求。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



董事吴云坤先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。上述人员任免对公司董事会员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）《北京永信至诚科技股份有限公司2016年年度股东大会



决议》



北京永信至诚科技股份有限公司



董事会



2017年5月4日




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