公告日期：2017-04-13

证劵代码：837292 证劵简称：永信至诚 主办券商：首创证券



北京永信至诚科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



根据公司 2017年度经营计划，公司拟与关联方北京启明星辰信



息安全技术有限公司、启明星辰信息技术集团股份有限公司和北京奇安信科技有限公司进行日常关联交易，预计关联交易类别与金额如下： 交易方 关联交易类型 交易内容 预计发生最大金额（万元）



北京启明星辰信息 销售 公司向其销售产品，提供服务 800.00



安全技术有限公司



北京启明星辰信息 采购 交易方向公司销售产品，提供服务 200.00



安全技术有限公司



启明星辰信息技术 租赁 公司租赁启明星辰信息技术集团股 100.00



集团股份有限公司 份有限公司的房产



北京奇安信科技有 销售 公司向其销售产品，提供服务 700.00



限公司



北京奇安信科技有 采购 交易方向公司销售产品，提供服务 100.00



限公司



（二）关联方关系概述



1、北京启明星辰信息安全技术有限公司持有公司4.76%的股份，



系本公司股东，北京启明星辰信息安全技术有限公司首席战略官潘宇东同时担任本公司监事。与本公司存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。



2、启明星辰信息技术集团股份有限公司系本公司股东北京启明星辰信息安全技术有限公司母公司之母公司。与本公司存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。



3、北京奇安信科技有限公司持有公司14.50%的股份，系本公司



股东，公司董事谭晓生曾经系北京奇安信科技有限公司的董事。北京奇安信科技有限公司与本公司存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年4月13日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了



《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。



公司董事谭晓生曾经系交易方北京奇安信科技有限公司的董事，本次表决进行了回避。



2017年4月13日，公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关



于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意票：2票；反对票：0票；弃权票：0票；回避



票：1票。公司监事潘宇东同时系交易方北京启明星辰信息安全技术



有限公司的首席战略官，进行了回避表决。



该议案需提交 2016年年度股东大会审议通过后生效。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京启明星辰信息 北京市海淀区东北旺西路8号21号 有限责任公司（法 严立



安全技术有限公司 楼启明星辰大厦102号 人独资）



启明星辰信息技术 北京市海淀区东北旺西路8号中关 股份有限公司(上



集团股份有限公司 村软件园21号楼启明星辰大厦一层 市、自然人投资或 王佳



控股)



北京奇安信科技有 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号 其他有限责任公



限公司 楼15层17层1701-26 司 齐向东



（二）关联关系



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