公告日期：2017-04-13

证劵代码：837292 证劵简称：永信至诚 主办券商：首创证券



北京永信至诚科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月13日在北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼305号公司会议室召开。会议通知于2017年4月1日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蔡晶晶主持。



本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。



二、会议表决情况



会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度董事会工作情况，并对公司2017年度董事会工作做规划。 2、议案表决结果：



同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



1、议案内容：



公司总经理对公司 2016 年度的主要工作进展及主要经营业绩



做出具体报告，并对公司2017 年度的工作进行规划。



2、议案表决结果：



同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容：



根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



公司编制了 2016 年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容：



公司管理层在总结 2016 年实际经营状况、分析市场竞争态势、



展望未来发展目标之后，提出 2017 年的财务预算计划。



2、议案表决结果：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。