公告日期：2017-02-27

公告编号： 2017-006

证券代码： 837290 证券简称： 天时油气 主办券商： 申万宏源

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第十次会议于 2017 年 2 月 27 日通过 Skype 网络召开。

公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。会议由董事长

张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《 由公司全资控股的子公司 TSC Oil and Gas

Trading and Supplies Limited 在香港成立全资子公司 TSC Offshore

China Limited 的议案》

同意在香港成立 TSC Offshore China Limited，由公司全资控

股的 TSC Oil and Gas Trading and Supplies Limited 100%控股。

注册资本 10,000港币。经营范围：包括石油天然气开采设备的进口，

销售，市场及产品咨询产品线包括泥浆泵配件，泥浆泵，固控设备等。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《 在北京成立全资子公司北京欧吉斯油气科技有

限公司的议案》

同意在北京成立北京欧吉斯油气科技有限公司，由公司 100%控股。

公告编号： 2017-006

注册资本 5,000,000 元人民币。经营范围： 油气区块开发技术和服

务，油气田运维服务、设备及配件供应，油气田开发、生产设备及配

件技术咨询服务和技术转让，货物进出口（涉及配额、许可证、专营

管理商品按国家有关规定办理）。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日
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