天时油气:第一届董事会第八次会议决议公告
天时油气资讯
2016-12-28 18:46:08
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公告日期:2016-12-28

证券代码:837290 证券简称:天时油气 主办券商:申万宏源



青岛天时油气装备服务集团股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛天时油气装备服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年12月28日通过Skype网络召开。公司现有董事五人,实际出席会议并表决的董事五人。会议由董事长张梦桂主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况:



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



(一)审议《关于青岛天时油气装备服务集团股份有限公司2016



年第一次股票发行方案的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:公司拟发行股票募集资金,本次股票定向发行拟发行4000.00万股,每股价格为人民币1.00元,募集资金4000.00万元。具体内容见《青岛天时油气装备服务集团股份有限公司2016年第一次股票发行方案》。



表决结果:由于非关联董事不足3人,该议案直接提交股东大会



审议。



(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》,



并提请股东大会审议;



议案内容:鉴于本次股票发行的需要,公司与认购人签署《股票认购协议》。



表决结果:由于非关联董事不足3人,该议案直接提交股东大会



审议。



(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请股东大



会审议;



议案内容:根据股票发行后的股本变化及其相关事宜,同意修改本公司《公司章程》的相应内容。此外,全体董事一致同意修改公司章程第二十条,该条增加第2款:“公司发行股份时,现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜,包括但不限于:1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;4.公司章程变更;5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(五)审议通过《关于制定<青岛天时油气装备服务集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:为保护投资者利益,规范募集资金的管理和使用,根据全国中小企业股份转让系统对募集资金管理的要求,特制订公司《募集资金管理制度》。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(六)审议通过《关于开立2016年第一次股票发行募集资金专



项账户的议案》;



议案内容:根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有



限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为保证募集资金的专款专用,公司将在商业银行设立募集资金专项账户,并拟与申万宏源证券有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于处置公司闲置设备的议案》;



议案内容:公司为保证生产质量,拟对4台低生产率闲置机器设



备进行处置,设备账面原值为2,583,956.00 元,账面净值为



1,675,077.00 元,处置价值不低于账面净值。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)《第一届董事会第八次会议决议》



(二)《2016年第一次股票发行方案》
……
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