公告日期：2016-12-09

公告编号：2016-019



证券代码：837290 证券简称：天时油气 主办券商：申万宏源



青岛天时油气装备服务集团股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月8日



2.会议召开地点：Skype网络会议



3.会议召开方式：网络会议



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：张梦桂



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，



持有表决权的股份190,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向银行申请3000万流动资金贷款的议案》;



1.议案内容



公司已于2016年11月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 190,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（二）、审议通过《关于向青岛融资担保中心有限公司提供反担保措施的议案》



1.议案内容



公司已于2016年11月16日在全国股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会



的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数190,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联担保，千码有限公司和北京TSC海洋石油装备



有限公司均为关联股东，但因公司全体股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。



三、备查文件目录



1、青岛天时油气装备服务股份有限公司2016年第三次临时股东



大会决议。



特此公告。



青岛天时油气装备服务集团股份有限公司



董事会



2016年12月9日




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