公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-008

证券代码：837290 证券简称：天时油气 主办券商：申万宏源

青岛天时油气装备服务股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛天时油气装备服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月20日通过Skype网络召开。公司现有董事五人，实际出席会议五人。会议由董事长张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于变更公司中英文全称的议案》，并提交股东大会审议；

公司中文名称原为：“青岛天时油气装备服务股份有限公司”，拟变更为“青岛天时油气装备服务集团股份有限公司”；公司英文名称原为：“TSCOilandGasServicesHoldingsLimited”，拟变更为“TSCOilandGasServicesGroupHoldingsLimited”。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于增加预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易 关联交易 预计交易金额

关联关系

对象名称 性质 （人民币元）

青岛天时海洋石油装 集团同一控制下关 购买商品 4,000,000

公告编号：2016-008

备有限公司 联公司

北京 TSC 海洋石油装

销售商品 132,581,000

备有限公司

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

因公司全称变更导致公司章程相应内容发生变化的，同意修改公司章程的相应内容。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议

案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；特此公告。

青岛天时油气装备服务股份有限公司

董事会

2016年9月21日


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