公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-006

证券代码：837290 证券简称：天时油气 主办券商：申万宏源

青岛天时油气装备服务股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛天时油气装备服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月22日通过Skype网络会议召开。

公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张梦桂主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛天时油气装备服务股份有限公司

董事会

2016年8月24日


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