公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-013

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：银河证券
北京联创信安科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件、通信方式
发出

5.会议主持人：董事长郭彦辉

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议
合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司《2023 年半年

公告编号：2023-013

度报告》进行了审议。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议

北京联创信安科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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