公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-001

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：国泰君安
北京联创信安科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 21 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郭彦辉先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-001

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事 宜达成一致意见，双方拟签订《解除持续督导协议》，解除持续督导关系。上述 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司达成一致意 见，公司拟聘请中国银河证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署 附生效条件的 《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司拟提交与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续 督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北 京联创信安科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。


公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理 更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本 项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 11 日，在公司第三会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会，审议《关于公司拟与国泰君安证券股份有限责任公司解除持续督 导协议的议案》、《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议 的议案》、《关于公司拟提交与国泰君安……
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