公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-038

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：国泰君安
北京联创信安科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴海峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名魏莎女士为公司新任监事》议案
1.议案内容：

监事会于 2021 年 10 月 11 日收到监事王英明先生递交的辞职报告，自股东大会
选举新任监事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩

公告编号：2021-038

戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名魏莎女士为公司新任监事。

魏莎，女，1985 年生，西安建筑科技大学会计学专业，本科。现任公司业
务发展中心、人力资源中心总监。人力资源二级管理师，国家军用标准质量管理体系内审员。曾长期任职于军工企业为国防建设服务。主导军工三证两网以及相关资质的认证与维护工作、营销事业部规划与人才引进及建设工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京联创信安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日

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