公告日期：2016-04-26

赛能杰高新技术股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

二零一六年三月

目录

公司声明......3

释义......4

风险及重大事项提示......7

一、客户相对集中的风险......7

二、应收账款回收的风险......7

三、经营活动现金流不足的风险......7

四、新业务拓展的风险......8

五、工程质量风险......8

六、核心技术人员流失及技术泄密风险......9

七、补充缴纳社会保险、公积金的风险......9

八、公司治理风险......9

九、实际控制人不当控制的风险......10

第一节公司基本情况......11

一、公司基本情况......11

二、股票挂牌情况......12

三、公司股权结构及股东情况......14

四、公司股本形成及变化......18

五、公司重大资产重组情况......43

六、董事、监事、高级管理人员基本情况......44

七、公司的子公司、参股公司、分公司情况......46

八、最近两年及一期主要财务数据......52

九、与本次挂牌有关的机构......54

第二节 公司业务......57

一、公司主营业务、主要产品及用途......57

二、公司组织结构......61

三、公司的主要业务模式与业务流程......62

四、公司业务关键资源要素......74

五、公司业务相关情况......86

六、公司商业模式......97

七、公司所处行业的概要、市场规模及风险特征......98

第三节公司治理......115

一、 公司治理机制的建立健全及运行情况......115

二、 公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......116

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况...117_Toc441769445

四、公司独立性情况......118

五、公司同业竞争情况......119

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 ......120 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......121 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因......123第四节 公司财务......127 一、最近两年一期经审计的财务报表......127 二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见......145 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响...146 四、报告期主要财务指标分析......160 五、报告期利润形成的有关情况......166 六、公司最近两年一期主要资产情况......182 七、公司最近两年及一期主要负债情况......198 八、公司股东权益情况......206 九、关联方、关联方关系及关联方交易情况......206 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....211 十一、报告期内资产评估情况......216 十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......217 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......218 十四、公司风险因素及管理措施......221第五节有关声明......227第六节附件......227 公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指……
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