公告日期：2017-04-26

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 公告编号：2017-017



证券代码：837279 证券简称：华硕精瓷 主办券商：中银证券



郑州华硕精密陶瓷股份有限公司



关于2016年度利润分配方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



郑州华硕精密陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月25日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2016



年度利润分配方案》，公司现将相关事项公告如下：



一、 2016年度利润分配方案



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25



日出具的标准无保留意见《审计报告》（天职业字[2017]11210 号），



截止 2016年 12月 31 日，公司总股本为 6,000,000 股，资本公积



352,777.90元，未分配利润20,347,885.31元。



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定以下分配方案：



每股派送现金红利 2.24475元，共计派送税前现金股利



13,468,503.1元。剩余未分配利润以总股数6,000,000为基数，每 10



股送红股11.465股，共计转送股票6,879,000股。



公司拟以现有总股本6,000,000股为基数，以资本公积向全体股



东每10股转增0.5879617股，合计转增352,777股；以盈余公积向全



体股东每10股转增1.2681267股，合计转增760,876股（留存盈余公



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积1,500,000.15元高于转增前注册资本的25%，符合公司法相关规定）。



二、会议审议及表决情况



公司2017年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议并



通过了《公司2016年度利润分配方案》，表决结果：5 票同意，0票



反对，0 票弃权，回避表决情况：无。第一届监事第五次会议审议并



通过了《公司2016年度利润分配方案》，表决结果：3票同意，0票



反对，0 票弃权，回避表决情况：无。



2016年度利润分配方案尚需提交2016年度股东大会审议，并于



年度股东大会审议通过后 2 个月内完成分派工作。本次方案实施完



后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



三、其他



本次2016年权益分派方案披露前，公司严格控制内幕信息知情



人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严格内幕交易的告知任务。



本次2016年权益分派方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，



敬请广大投资者注意投资风险。



四、 备查文件



1、《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



2、《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



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郑州华硕精密陶瓷股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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