公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-005

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837274 中盈高科 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏湃亭律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-004）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。


公告编号：2024-005

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（五）审议《《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号 2024-006）。（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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