公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-022

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：马春燕

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-022

(www.neeq.com)上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年下半年向银行借款的议案》
1.议案内容：

为了江苏中盈高科智能信息股份有限公司（以下简称：公司）生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 下半年度向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。

上述的授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等。在办理授信过程中，公司可根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保，用公司资产向银行提供抵押担保等；可以由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于召开 2022年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。


公告编号：2022-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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