公告日期：2022-06-08

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837274 中盈高科 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名“黄立君”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄立君先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。黄立君先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
（二）审议《关于提名“马春燕”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名马春燕女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马春燕女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
（三）审议《关于提名“马迅”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名马迅先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马迅先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事
会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
（四）审议《关于提名“黄丽敏”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄丽敏女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。黄丽敏女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
（五）审议《关于提名“孙斌”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名孙斌先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。孙斌先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
（六）审议《关于提名“马健”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名马健先生为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马健先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
（七）审议《关于提名“卞科明”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名卞科明先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。