公告日期：2022-06-08

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江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日以口头方式发出
5.会议主持人：黄立君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名“黄立君”为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄立君先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任
期届满时止。黄立君先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名“马春燕”为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名马春燕女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马春燕女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名“马迅”为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名马迅先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马迅先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名“黄丽敏”为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄丽敏女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。黄丽敏女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名“孙文武”为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名孙文武先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。孙文武先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议……
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