公告日期：2022-04-28

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承
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江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄立君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司经营情
况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理编制了《公司 2021 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

董事会编制了编制了《公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性循环，同时保障股东权益，提振股东信心，董
事会拟定的 2021 年年度权益分派预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 50，000，
000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），
合计派发现金红利 3,000,000 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司与2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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