公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-001

证券代码：837269证券简称：赫得环境主办券商：五矿证券



上海赫得环境科技股份有限公司



第二届董事会2019年第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以邮件

方式送达全部董事。

5.会议主持人：董事长任光源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-001

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议，公司监事会成员徐海亭、刘渊、沈丽玥列席了会议，公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源代表董事会对2018年度工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》





公告编号：2019-001

1.议案内容：



公司总经理对2018年度工作内容进行了回顾与总结，并向公司董事会汇报了2019年的发展计划。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见2018年度《审计报告》（致同审字2019第310ZA7098号）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。





公告编号：2019-001

（四） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《上海赫得环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2017年和2018年主要财务数据和财务指标，总结分析2018年财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





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