公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-024

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：华英证券
高健电子科技（合肥）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙强圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《高健电子科技（合肥）股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2020 年半年度报告》议
案
1.议案内容：


公告编号：2020-024

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2020 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：
（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章 程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

高健电子科技（合肥）股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

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