公告日期：2018-04-13

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券



高健电子科技（合肥）股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及



《高健电子科技（合肥）股份有限公司章程》的规定。本次会议



召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月3日9:00



结束时间：2018年5月3日11:30



投票的具体时间为 2018年5月3日 10:30—11:15



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公司股东应选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，本次股东大



会的股权登记日为 2018年 4月 27 日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。



3.北京市君致（深圳）律师事务所律师



(七)会议地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼



会议室



二、会议审议事项



（一）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要》；



（四）审议《公司 2017 年度财务决算报告》；



（五）审议《公司 2018 年度财务预算报告》；



（六）审议《公司2017年度利润分配预案》；



（七）审议《年度报告重大差错责任追究制度》；



（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登



记。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人



身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡



和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、



股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权



委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月3日上午8:30



(三)登记地点:



合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：马庆美 女士



联系方式：0551-62227915



传 真：0551-65322298



联系地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼



董事会办公室



邮编：230088



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



高健电子科技（合肥）股份有限公司



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