公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-068



证券代码：837265 证券简称：众荟信息 主办券商：光大证券



北京众荟信息技术股份有限公司



董事会秘书任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2017年12月21日审议并通过：



任命冯理言女士为公司董事会秘书，任职期限：自本次董事会决议通过之日起算至本届董事会任期届满日止。



本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会



董事5人，持有公司股份5,736,150股，占股份总数的8.61%，会



议由董事长孙茂华主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书冯理言持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-068



鉴于公司原董事会秘书王会霞女士因个人原因辞去董事会秘



书职务，为优化公司治理结构，公司于2017年12月21日召开的



第一届董事会第二十八次会议，同意任命冯理言女士为公司董事



会秘书。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月



30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，



按照相关监管要求，公司董事会对冯理言的相关情况进行了核查，截止本公告日，冯理言女士不存在被列入失信被执行人员名单及



被联合惩戒对象名单的情况。



冯理言，女，27岁，1991年3月出生，中国籍，2013年6月



毕业于中央司法警官学院，法学学士。2013年6月起进入美国盛



信律师事务所（Simpson Thacher Bartlett LLP）从事境外IPO



工作。2016年2月起进入飞友科技有限公司，担任董事会秘书。



2017年2月进入北京众荟信息技术股份有限公司，现任副总经理、



资本战略部负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免将进一步优化公司治理结构，对公司的生产、经营有积极的影响。



三、备查文件



公告编号：2017-068



（一）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》



北京众荟信息技术股份有限公司



董事会



2017年12月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。