公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-056

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证券代码： 837265 证券简称： 众荟信息 主办券商：光大证券

北京众荟信息技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 1 日 10 点

结束时间： 2017 年 9 月 1 日 12 点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 8 月 15 日由公司第一届

董事会第二十四次会议审议。本次股东大会会议的召开程序符合

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-056

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 29 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 18 层公司

会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司不改变交易方式继续采用协议转让的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 8 月 31 日 9 时至 12 时,13 时至 17 时。

1.自然人股东持本人身份证和持股证书； 2.由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人

亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证； 3.由法定

代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份

证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书； 4.法

人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印

章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖

公章）、股东持股证明。

公告编号： 2017-056

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(三)登记地点:

北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 18 层公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

会议联系人：王会霞

联系电话： 010-57842888

传真： 010-57842889

邮箱： jw@jointwisdom.cn

(二)会议费用： 参会费用由出席人员自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决

议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日

临时议案请于会议召开十日前提交。


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