公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-039



证券代码：837265 证券简称：众荟信息 主办券商：光大证券



北京众荟信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告(更正后)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月11日



2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦18



层公司会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙茂华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集,公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



公告编号：2017-039



持有表决权的股份60,801,000股，占公司股份总数的98.11%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举董事的议案》



1、议案内容



武文洁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



为保证公司董事会的正常运作,经公司股东提名,公司拟聘任王肖璠女士担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



2、议案表决结果：



同意股数60,801,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



四、备查文件目录



(一)《北京众荟信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



北京众荟信息技术股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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