公告日期：2017-05-15

证券代码：837265 证券简称：众荟信息 主办券商：光大证券



北京众荟信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦18



层公司会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙茂华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集,公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份63,678,690股，占公司股份总数的95.59%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数63,678,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数63,678,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(三)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



《2016年度利润分配方案》



2、议案表决结果：



同意股数63,678,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数63,678,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数63,678,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(六)审议通过《2016年年度报告及报告摘要》



1、议案内容



《北京众荟信息技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-029）及《北京众荟信息技术股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-028）已与2017年4月25日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.n……
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