公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-025



证券代码：837265 证券简称：众荟信息 主办券商：光大证券



北京众荟信息技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于 2017年 4月 25 日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙茂华主持。本次董事会应到董事5名，实到董事 5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



与会董事审议以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告议案》



表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《2016年度利润分配方案》



表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



公告编号：2017-025



表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》



表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《2016年年度报告及报告摘要》



表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（七）审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



表决结果：公司关联董事王肖璠、孙茂华、沈杰回避表决。导致席董事会的非关联董事不足 3 人，按公司章程规定，本议案直接提交2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（九）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（十）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



以上议案二至议案九，董事会决定提交公司2016年年度股东大



会审议。



公告编号：2017-025



三、 备查文件目录



（一）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



（二）本次会议议案及相关文本。



特此公告。



北京众荟信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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