公告日期：2017-02-09

公告编号：2017-010



证券代码：837265 证券简称：众荟信息 主办券商：光大证券



北京众荟信息技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，于2017年2月8日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙茂华主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



与会董事审议以下议案：



（一）审议《关于签订重大合同暨关联交易的议案》



表决结果为：公司关联董事王肖璠、孙茂华、沈杰回避表决。导致出席董事会的非关联董事不足3人，按公司章程规定，本议案直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。（三）审议通过《关于公司设立上海分公司的议案》



表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



公告编号：2017-010



（四）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的



议案》



表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



以上议案（一）至（三），董事会决定提交公司2017年第三次



临时股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



（二）本次会议议案及相关文本。



特此公告



北京众荟信息技术股份有限公司



董事会



2017年2月9日




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